浙江两男子利用POS机刷卡套现上亿元被起诉

小枫2012

近几年普及的POS机作为买卖双方方便交易的工具，在部分人的眼里却成了发财致富的捷径。浙江泰顺县两名男子为非法谋取利润，利用POS机替人刷卡套现上亿元。1月2日，（浙江）泰顺县人民法院受理了被告人赖某某、翁某某涉嫌犯非法经营罪一案。
赖某某、翁某某均系浙江省泰顺县罗阳镇人，赖某某曾于2006年8月29日因犯交通肇事罪被泰顺县人民法院判处有期徒刑一年。
公诉机关指控，2011年4月20日至5月10日间，被告人赖某某、翁某某到河南省许昌市从宋某某（另案处理）处分别租用一台POS机回泰顺，后被告人赖某某将POS机拿到其罗阳镇泰庆北路家中，翁某某将POS机拿到其开设的众狮百货商场中，分别供章某某、张某某、刘某某、王某某（另案处理）等数十人刷卡套现。期间，被告人赖某某持有的“许昌市厢龙轮胎综合经营部”POS机非法套现6500万余元（其中2000余万元系翁某某到其处刷卡套现）；被告人翁某某持有的“许昌市方方建材商行”POS机非法套现4400万余元（其中1000余万元系赖某某到其处刷卡套现）。8月3日，被告人赖某某、翁某某主动到公安机关投案。
公诉机关认为，被告人赖某某、翁某某为非法获取利润，违反国家规定使用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于被告人赖某某、翁某某案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。
目前，此案正在进一步审理中。
法条链接：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：　　（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；　　（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

牛肉干

这么多钱，拿了跑路么好了咯~

漫天飞雪

这两个该死的，该拉出去枪毙。

千山万水

现在坏人真多，什么赖主意都想的出来。

梅花盛开

骗子的手段越来越高明啊，大家要小心啊